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冯志伟先生
新百利融资有限公司
赵克喜先生
冯志伟先生
周敏先生，57歲，於2019年3月26日獲委任為董事，並於2019年4月9日調任為非執行董事兼主席。周先生主要負責領導董事 會、確保董事會有效運作及向董事會提供業務策略及管理意見。
本公司於2019年12月19日成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄14所載的企業管治守則（「企業管治守則」）第C.3段。審核委員會包括三名成員，分別為柯家洋先生、胡德光先生及杜歡政博士。胡德光先生已獲委任為審核委員會的主席，為我們擁有適當專業資格的獨立非執行董事。審核委員會的主要職責為協助董事會，就本集團財務報告系統、風險管理及內部控製製度的有效性提供獨立意見、監督審核過程、製定及檢討我們的政策以及履行董事會委派的其他職責及責任。
本公司於2019年12月19日成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄14所載的企業管治守則第B.1段。薪酬委員會包括三名成員，分別為趙克喜先生、杜歡政博士及胡德光先生。杜歡政博士已獲委任為薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責為建立及檢討我們董事與高級管理層薪酬的政策及架構，並就雇員福利安排提供建議。
本公司於2019年12月19日成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則附錄14所載的企業管治守則第A.5段。提名委員會包括三名成員，分別為周敏先生、柯家洋先生及胡德光先生。周敏先生已獲委任為提名委員會的主席。提名委員會的主要職責為檢討董事會的架構、人數及組成及就委任或重新委任董事會成員以及董事會成員繼任計劃向董事會提出推薦建議。
| 標題 | 發布時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 董事名單及其角色和職能 | 2021-06-24 | |
| 股東提名董事(非退任董事)人選的程序 | 2021-06-24 | |
| 經修訂及重列組織章程大綱及公司細則 | 2021-06-23 | |
| 提名委員會－職權範圍書 | 2021-06-23 | |
| 審計委員會－職權範圍書 | 2021-06-23 |
| 標題 | 發布時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 截至2021年12月31日止之股份發行人的證券變動月報表 | 2022-01-05 | |
| 自願性公告 - 中標項目 | 2022-01-03 | |
| 獲豁免關連交易及獲豁免持續關連交易 | 2021-12-30 | |
| 自願性公告 - 中標項目 | 2021-12-15 | |
| 截至2021年11月30日止之股份發行人的證券變動月報表 | 2021-12-06 |
| 標題 | 發布時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 建議 (I) 發行股份及購回股份之一般授權； (II) 重選退任董事；及股東週年大會通告 | 2021-06-25 | |
| 於2020年6月5日（星期五）舉行的股東週年大會的代表委任表格（或於其任何續會） | 2021-06-25 | |
| 建議 (I) 發行股份及購回股份之一般授權 (II) 重選退任董事及股東週年大會通告 | 2021-06-25 | |
| 於2021年6月4日（星期五）舉行的股東週年大會的代表委任表格（或於其任何續會） | 2021-06-25 |
| 標題 | 發布時間 | 下載 |
|---|---|---|
| 绿色申请表格 | 2021-06-25 | |
| 白色申请表格 | 2021-06-25 | |
| 黄色申请表格 | 2021-06-25 | |
| 全球发售(招股章程) | 2021-06-25 | |
| 全球发售(正式通告) | 2021-06-25 |
| 標題 | 發布時間 | 下載 |
|---|---|---|
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